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特偵組:扁家族資金 令人驚訝

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特偵組:扁家族資金 令人驚訝

聯合報記者蕭白雪、劉峻谷/台北報導】 2008.08.15 03:19 am


法務部昨天證實收到瑞士司法部要求提供前總統陳水扁夫婦及兒子陳致中夫婦等人資料,協助查明他們可能涉嫌的洗錢犯行;台北地檢署今天將分「助外」字案,交由涉外小組檢察官處理。

最高檢察署特偵組則表示,早已掌握相關資料,對於陳水扁昨天記者會的說詞,近期內將傳喚陳致中夫婦到案說明,不排除要求吳淑珍親自說明。

特偵組表示,過去花費很多時間與人力追查陳水扁家族資金,已查出一些令人「Surprise」(驚訝)內容;最後會追出什麼東西,大家可拭目以待。

對於陳水扁表示瑞士的帳戶是太太吳淑珍自作主張,將他的選舉剩餘款匯往海外;特偵組表示,會對陳水扁的說詞再查證,由於相關資金流向陳致中、黃睿靚夫婦帳戶及公司,主要操盤手又是吳淑珍,特偵組近期內將要求他們到案說明;考慮吳淑珍的身體因素,特偵組將另研擬就訊方式。

法務部指出,上月卅一日收到外交部轉來瑞士司法部檢察官要求我方提供陳水扁家族涉嫌觸犯該國洗錢犯罪的相關資料;瑞士方面並表示將來如我方有需要,基於互惠原則,願意提供我方相同協助。法務部隨即將該案轉請高檢署轉台北地檢署依法辦理。

據了解,台北地檢署已完成部分調查,並先將所查資料送交高檢署轉法務部,但仍有部分協助事項在調查中。

特偵組表示,五二○前便掌握陳水扁家族有人在瑞士銀行、開曼群島開立公司等可疑資金流向海外相關情資,指揮調查局洗錢防制中心等單位追查了一段時間,了解相關資金來源是否與國務機要費有關。

調查局洗錢防制中心指出,新光醫院副院長黃芳彥在SOGO案偵辦期間,曾被查出匯款七千萬元到新加坡,這筆款項是否也與吳淑珍有關,有必要再行清查。

【2008/08/15 聯合報】

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作者:220.131.210.*
  (2008-08-15 08:28)
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