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美林犯忌 助扁家開「委託公司」

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「亞洲金融雜誌」21日報導,美國知名金融集團美林公司在陳水扁家族洗錢案中扮演關鍵角色,不但違反常理和規定,協助「政治感人物」陳致中夫婦開戶匯款,甚至幫他們在開曼群島成立了一個很不尋常的「委託公司」,由美林掛名股東,金主身分絕對保密。

整個計畫似乎準備將扁家各個帳戶的資金彙整到這家公司名下,對外投資交易則由美林出面,讓外界不會懷疑資金來源。

英國資金、總部設在香港的財經專業媒體「亞洲金融雜誌」(FinanceAsia)報導,國際金融界人士咸認整起事件暴露美林公司內部控制與風險管理出現大問題,疑似有美林高層介入協助扁家,動機則是為了利益。

美林的行為至少觸犯了三大禁忌:為亞洲政治人物開戶、執行海外複雜的鉅額轉帳,以及在開曼群島開設異常隱密的公司帳戶。

協設開曼公司 掛名股東

黃睿靚2007年二月在美林銀行瑞士公司開設兩個戶頭,瑞士信貸新加坡公司一匿名戶頭再向此二帳戶各匯進兩千一百萬美元與十四萬美元。三個月後,美林幫黃睿靚在開曼群島開設一家「Bouchon」公司,然後把這些錢全部匯到這間紙上公司的戶頭。

「亞洲金融」指出,私人銀行的基本訓練就是要「認識客戶」,特別要提防政治敏感人物(PFP)。亞洲因貪腐猖獗,來自亞洲的PEP要開戶非常難。黃睿靚夫妻兩人都無業,卻能匯入鉅款,美林似乎沒調查金錢來源。

這種委託手法 近十年未見

最令人驚訝的是,美林甚至協助黃睿靚在開曼群島註冊了Bouchon公司,這是由美林(開曼)公司設立的委託公司(nominee company)。這種公司藏匿了持股人的姓名,由美林旗下的兩家公司分別擔任Bouchon名義的股東及董事,而且Bouchon登記的辦公室所在地就是美林在當地的公司,美林負責Bouchon所有公司行政及業務。

一名在開曼群島執業十多年的律師表示,這種委託公司在開曼群島相當罕見:「最近十年我從未見過類似案例。」

一名銀行界人士分析:「整個計畫似乎準備將陳水扁家族成員各個帳戶的資金彙整到Bouchon的名下,公司在書面上由美林控制,其實是陳家掌控。」 Bouchon對外的股東就是美林,扁家若透過Bouchon公司投資或購置產業,能夠讓任何一位和Bouchon交易的人安心。

美林這次處理扁家的資金,預警機制顯然不對勁。一種可能是某位高層否決了法務部門的疑慮。報導並推測,美林後來突然「心生疑慮」,向瑞士司法當局舉報,可能是見到同行瑞士銀行(UBS)在美國被控協助逃稅的慘狀,於是決定在此刻縮手脫身。

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作者: David
  (2008-08-23 04:42)
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