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员工挪用2000万赌球 上海农商行承认案发事实

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(注:文章刊登于2008年6月22日《东方早报》)

  上海农商行内部人士向记者透露,普陀支行员工挪用库银赌球发生在本月初,主要涉案为三人,均是资历较浅的员工,确系串通共谋、监守自盗。对于上海农商行涉案一事,人民银行研究员邹平座认为,“此案发生并不意外,其他省市的问题不比上海少”。从全国来看,许多农村信用社以及由农信社改制设立的城商行,在经营管理上都有漏洞,此次农商行案发是最典型的例证。

  昨日有媒体披露,上海农村商业银行普陀支行发生内部员工盗取库银的严重刑事案件,盗取金额高达2000多万元人民币,而用途竟是赌球。该消息称,涉嫌直接盗取资金的员工不止一人,并有多人纵容作案,主要作案手法为先期挪用库款,后期发展到挪用企业存款,持续时间为三到四年。在消息发出后,上海农商行未对记者作出正式回应。

  就此消息,记者多方求证,并通过上海农商行总行某业务相关部门负责人处获悉,此事发生在本月初,主要涉案为三人,均是资历较浅的员工,确系串通共谋、监守自盗。而在多个消息源给出的涉案金额上则出现了不同的说法,记者从这位上海农商行内部人士处获悉的盗取金额高达3200万元人民币;而另外一位同属普陀地区的某商业银行支行行长则透露,几位涉案人员曾在案发之初有上交1000万元盗窃剩余款的行为,因此涉案金额可能不到2000万元人民币。

  记者同时向公安部门了解情况,获悉普陀区公安分局已接手调查此案,据悉在此前的两个星期已有多位农商行普陀支行分管负责人接受了公安部门调查,案件仍在侦查过程中。

  上海农商行承认案发

  为核实以上消息的真实性,记者来到位于延安西路728号华敏翰尊国际26层的上海农商行总行所在地,就外界关注的案发一事进行询问,是否有此案的发生,发生的人数和情节是否与记者了解的情况相符。

  上海农商行总行办公室的汤女士告诉记者,据她现在知道的情况来看,与记者掌握的材料仍有出入,但鉴于公安机关仍在调查案情,现在不方便对具体的案发时间、人数和细节做过多描述,这也表明农商行普陀支行内部员工参与盗取银行钱款一事确是事实。

  当记者问及,涉案金额是否高达3200万元人民币时,汤女士则表示,此数据与她所掌握的数据并不相符,但她也承认由于案情仍在不断变化中,因此对最新的数据她也并不十分清楚,还有待公安部门调查之后给出官方的说法。

  但不论金额高低,汤女士承认,案件的发生对银行从上至下都是一次震动。她说,在事件发生后,银行内部已紧急开会布置,对相关责任部门和责任人进行全面的调查,并且要求各部门加强内部监管、完善监控措施。同时,上海农商行也对外封锁了消息,不公开披露任何有关案件的内容。

  然而,纸终究包不住火。由于涉案机构为基层的银行支行,涉案人数多,涉案时间又长,因此很难彻底杜绝消息的外泄。在案发后一周,同为普陀区的多家商业银行支行都间接地获悉了此事,他们对案情细节的了解程度甚至比农商行内部员工还要多。于是,关于上海农商行支行监守自盗的传闻,便在多家银行间传播开来。

  昨日当此消息第一次见诸报端时,距离案发已经过去了两周,而对于消息被披露一事,汤女士则显得颇为无奈,“消息总归漏出去了,被挖到了也没办法,总归偷出去2000万……”汤女士在不经意间透露了案发的具体金额。

  虽然此次案发的消息已在许多银行内部流传,但据汤女士称,本报记者是事件披露后第一家前来质询的媒体,而上海农商行下一步正在试图减小在公众媒体上的不良影响。由于上海农商行针对的是本地企业及个人,因此更关注上海新闻媒体的宣传。

  汤女士称,在公安机关侦查结束,并且进入案件审判流程后,银行方面将对外公布官方的事件说明以及银行内部调整事宜,而在此之前,希望媒体不要过多参与报道,这也是基于对案件调查的全面考虑。

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作者: TYCCB
  (2008-08-28 19:19)
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