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理專:珍在星國有1600萬美金資產

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最高檢特偵組昨天約談扁家理財專員葉玲玲,據了解,檢方已查出扁家自九十三年赴新加坡開戶資料,且調查局在九十五年底便掌握吳淑珍在星國有一千六百萬美金資產,正追查這些「理財」動作是否和洗錢有關。

至於九十五年底海外通報吳淑珍所有的一千六百萬美金,與日前曝光扁家在去年轉到瑞士的兩千一百萬美金,究竟是資金匯流的結果,還是兩筆完全不相干的資金,特偵組還要進一步清查、比對。

據了解,調查局於九十五年十二月五月收到海外通報吳淑珍在新加坡有資產,當時情資顯示金額約一千六百萬美金,帳戶以吳景茂名義開立,後來疑以信託方式成立公司,授權代理人是吳淑珍、陳致中。

特偵組接手追查,發現這些帳戶、公司的很多文件,都是由吳淑珍、陳致中簽名,吳淑珍等人並將公司當作「理財工具」;種種跡象顯示,這些海外巨額資產,就是前第一家庭所有。

檢方初步調查,吳淑珍從陳水扁擔任台北市長後期,便透過各種管道到海外開戶;有關資金移轉或投資等事宜,包括銀行開戶、成立公司等,通常是葉玲玲帶著相關資料進入玉山官邸,由吳淑珍選擇、簽名。

由於葉玲玲長期為扁家負責海外理財,檢方昨天傳喚她到案,釐清扁家海外開戶過程,並特別針對吳淑珍及黃睿靚被通報的一千六百萬美金、兩千一百萬美金資金,訊問葉玲玲當初如何開戶、轉帳。

辦案人員透露,愈來愈多事證顯示,吳淑珍、陳致中等人對於海外資金的說法,都有保留。

據了解,葉玲玲昨天第二度到特偵組應訊,從下午兩點問到傍晚七點多,在五個多小時的偵訊過程,檢方針對扁家海外「理財」相關問題,追查出不少疑點,扁家提出海外密帳來自選舉結餘款的說法,愈來愈經不起檢驗。

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作者: David
  (2008-08-29 04:50)
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