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人頭「珍」多 蔡美利等14人被訊

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最高檢特偵組昨天傳訊十四名疑似扁家的人頭,其中,吳淑珍大學同學蔡美利家人至少八人被傳喚;事證顯示吳淑珍曾使用的洗錢、買賣股票的人頭戶不少,特偵組兩周內可望將扁家國內人頭查清楚。

特偵組清查扁家人頭戶已超過半年時間,原已掌握相當事證,如今加上金管會的人力支援,對於扁家疑似洗錢、炒股等案情,可望很快就會有突破。

特偵組昨天以證人身分傳訊蔡美利、蔡的丈夫黃接意、兒子黃思翰及弟弟蔡銘杰夫婦、蔡銘俊夫婦、蔡銘哲,還有在台南開書局、與吳淑珍娘家關係深厚的陳和昇、王麗霞夫婦,及陳再嘉、謝麗珍、邱麗華、吳淑珍兄嫂陳俊英。

檢方認為,蔡美利一家三口及蔡銘俊、陳再嘉是關鍵人頭,但這些人都未到案。蔡美利和親友在國務機要費案中,曾提供發票給吳淑珍核銷;蔡銘杰的公司在民進黨執政時承攬政府標案,他的私人招待所曾被媒體拍到民進黨高層進出。

特偵組懷疑這些人的帳戶曾提供扁家使用,包括銀行帳戶、買賣股票、不動產,甚至傳出海外置產等;由於事證明確,不少證人昨天出庭看到資料後,都坦承曾借人頭供吳淑珍使用。

據了解,辦案人員對於扁家海外密帳洗錢案的偵辦愈來愈有信心,特偵組更研判,可以從人頭戶,聯結海外洗錢與炒股案等資金來源。

另據調查,吳淑珍的哥哥吳景茂向檢方表示,他從陳水扁擔任台北市長後,陸續幫吳淑珍匯出七千萬台幣,與扁家瑞士的七億元密帳差距太大;特偵組已掌握扁家在國內還使用不少人頭戶,更懷疑吳淑珍使用人頭戶在股市進出行之有年。

為釐清相關人頭戶與吳淑珍關係,特偵組下一波擬約談長年為吳淑珍操盤下單的證券公司營業員賴美玉,也不排除傳喚曾與吳淑珍、陳哲男等人共同購買燁聯股票的前總統府侍衛長余連發之妻柯銀花等人。

當初檢方認為吳淑珍等人買賣燁聯等股票,投入金額只有數千萬元,難以認定有炒作之嫌;但期間也傳出檢調高層隱匿吳淑珍炒股人頭資料,在特偵組掌握愈來愈多事證,炒股案將有突破。

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作者: admin
  (2008-08-30 06:11)
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