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扁家洗錢疑案 再爆新地點

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扁家洗錢疑案 再爆新地點

前總統陳水扁被查到在英屬澤西島等地開設紙上公司後,調查局洗錢防制中心再接獲線報,指扁家族另在列支敦士登等多個避稅天堂設立人頭公司;調查局已請求艾格蒙聯盟協查扁家在當地的帳戶資料。

洗錢防制中心接獲檢舉,除已曝光的地點,扁家還在歐洲的列支敦士登、盧森堡以及中美洲荷屬小國阿魯巴,虛設紙上公司涉及洗錢。

據指出,這三國國際知名的避稅天堂,洗錢防制中心上周請求三國協查扁家開戶、金錢進出資料。調查局與阿魯巴簽訂了「洗錢防制及打擊資助恐怖活動情報交換合作備忘錄」,互助較方便。

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作者: lulu345
  (2008-09-01 11:10)
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