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趙建銘 3年國內外匯款500筆

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台北地檢署根據法務部告發台開案被告前駙馬趙建銘、寬頻房訊總經理游世一涉洗錢案,向中央銀行調閱兩人外匯紀錄,發現趙建銘3年間匯進台灣或匯出海外銀行的資金筆數高達500多筆,而游世一只有10餘筆,辦案人員認為,內情顯不單純。

針對司法調查發現的新事證,台北地檢署懷疑可能是特偵組清查前總統陳水扁家族人頭帳戶資金的一塊「處女地帶」,尚未被發掘,決定深入查明後,傳訊趙建銘到案辯解,也不排除將查獲證據依檢察一體原則,併由特偵組擴大偵辦扁家洗錢案。

對於趙建銘匯款筆數之多,熟知法律金融業務人士說,「就帳戶出入的情況而言,匯款簡直像是錢在國內、國外『流竄』一般!」,而且,如果以3年1000天的區間來計算,趙建銘匯款500多筆,等於他每隔1天就要與國外帳戶交易1次,「態樣嚴重至極!」

台北地檢署檢察官林漢強受理趙建銘、游世一在維京群島開設公司涉及洗錢案,向有關公務機關調卷,欲查明兩人的國內開戶資料、國外開戶資料、公司設立登記資料及相關匯款海外紀錄等4大項事證,部分資料回籠。

檢察官日前向中央銀行外匯局指明函調趙建銘、游世一兩人93年到95年3個年度的國內外匯款紀錄,有驚人發現,趙建銘在3年間與海外帳戶的匯款交易高達500多筆,但游世一部分則只有10餘筆,比例非常懸殊。

檢方查出,趙建銘匯款有進、有出,以1萬元美金即約新台幣30萬元為最大宗,另有零星數百元美金的匯進匯出,檢方認為,趙建銘是台大骨科醫生,月薪約20 萬元,卻密集匯出、匯入超過他職業收入的數額,來源不明,且就趙建銘、游世一在台開案的共犯關係研判,趙是醫生,匯款筆數竟然是生意人的50倍。

檢掌握帳戶 近將傳訊趙建銘

檢方已掌握趙建銘海外帳戶交易基本事證,但這些海外銀行名稱是以代碼顯示,將再度函詢中央銀行、金管會銀行局就代碼進行解讀,查出確實的海外帳戶銀行,並調查趙建銘的匯款目的為何?持有外幣是否與替扁家洗錢犯罪有關?近期將傳訊趙建銘偵查。

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作者: admin
  (2008-09-11 15:53)
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