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扁激怒反洗錢組織 108成員聯網查

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扁激怒反洗錢組織 108成員聯網查
2008-9-13


【大公網訊】國際先驅導報9月12日報道,陳水扁家族海外洗錢案爆發以來,備受島內外關注。屢屢提供陳水扁家族海外賬戶情報的國際反洗錢組織——艾格蒙聯盟(The Egmont Group),也變得「大名鼎鼎」。但與此同時,這個國際組織也面臨著幾分尷尬。

艾格蒙聯盟做夢也沒有想到,辛辛苦苦搜集到的洗錢犯罪情報,竟被一心想要保住大位的台灣前「調查局長」葉盛茂輕易交付給嫌犯陳水扁本人。震驚之餘,艾格蒙聯盟只好接受「成立以來的第一個醜聞」。

這個在全球108個國家和地區建立起恢恢天網的龐大機構,被一派民主政治亂象的蕞爾小島台灣,搞得「很受傷」。《國際先驅導報》9月9日致電艾格蒙總部秘書處,但被告知拒絕就陳水扁洗錢案接受電話采訪。即使在隨後的電子郵件采訪中,艾格蒙總部秘書處也對此諱莫如深。

國際組織早查出阿扁洗錢

這一切,要從2006年12月,第一份「陳水扁家族疑似海外洗錢」情報交付給台灣洗錢防制中心(MLPC)說起。

那正是「台開案」和「機要費」貪腐案大白於天下不久,陳水扁妻子兼「首席會計長」吳淑珍刻意結清全家的島內賬戶,以及一些媒體所披露的用作股票交易的人頭賬戶,經由兒媳黃睿靚及黃家人的賬戶匯往海外。

不料,2006年底,陳水扁家族在英屬澤西島的秘密賬戶被艾格蒙聯盟查獲,涉案1500萬美元。遵循成員間互通洗錢犯罪情報的規矩,艾格蒙聯盟很快將相關內容通報給MLPC。不曾想,MLPC的主管部門——台灣「法務部調查局」竟將相關內容口頭透露給了時任台灣地區領導人的陳水扁,而洩密人正是拜阿扁恩惠、賜得局長大位的葉盛茂。

如果說這一次洩密,在艾格蒙聯盟的108個成員中已屬空前,那麼2008年1月的公文大蒸發,算得上是絕後了。當時在查得陳致中、黃睿靚夫婦設有金額多達2100萬美元的可疑賬戶後,同為艾格蒙聯盟成員的開曼群島即刻通報MLPC。那時正值2008年台灣地區領導人選舉如火如荼之際,據葉盛茂事後供認,他借口「事關重大必須親自面交檢察總長」,把公文取走並隱匿起來。

這次「公文蒸發」事件,直到瑞士銀行今年5、6月間連續發函請求司法協助,加上MLPC處長周有義再三追問公文下落,才東窗事發。在被起訴涉嫌隱匿公文並求刑兩年6個月後,葉盛茂更是一改口風,召開記者會坦承已將公文利用每月單獨面見陳水扁的機會,交給了陳水扁本人。

艾格蒙聯盟要台灣講清楚

如此坦率的表白,著實嚇了艾格蒙聯盟一大跳。艾格蒙總部秘書處一位不願透露姓名的工作人員向台灣報章表示:「艾格蒙聯盟成立以來的首次醜聞,就是MLPC將洗錢犯罪情報交給涉案人!」這聲怒斥多少顯露出,艾格蒙聯盟對於台灣政壇的「共生共犯」結構,大跌眼鏡。

據艾格蒙總部秘書處向《國際先驅導報》介紹,1995年成立以來,艾格蒙聯盟一直致力於加強成員間的信息流通,有效防制洗錢犯罪。該組織因在比利時布魯塞爾的艾格蒙宮成立而得名,總部秘書處設在加拿大多倫多的艾格蒙,實際上是各成員國和地區成立的「金融情報信息中心」的總集合。

按照艾格蒙成員間的約定,MLPC在將全案交付司法機關前,應先知會涉案國家或地區取得同意。荒謬的是,知會自然是沒有了,情報竟然還會落到嫌犯自己手里。無怪乎MLPC已經做好准備,要在今年10月的年度工作大會上,把事情的來龍去脈,向兄弟成員交代清楚。

108個成員聯網大清查

台灣檢調機關曾經在追查「巴紐案」時積極尋求艾格蒙聯盟的合作,追查「外交掮客」金紀玖的洗錢管道。沒想到10億元新台幣「外交黑金」尚沒追回,就要梅開二度,追查的還是以A錢著稱的前「第一家庭」。

截至目前,媒體陸續爆出列支敦士登、盧森堡、荷屬阿魯巴、毛里求斯等地,均查獲陳水扁家族可疑賬戶。加上之前的新加坡、美國、瑞士等國「金融情報信息中心」提供情報,艾格蒙聯盟108個成員之間的聯網大清查,令專命偵辦扁家海外洗錢案的特偵組如虎添翼。而與害怕司法部門會祭出什麼狠招相比,陳水扁大概更忙著在心底默默祈禱,「反洗錢專家」艾格蒙聯盟不要再查獲更多的海外賬戶。

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作者:220.131.192.*
  (2008-09-14 07:38)
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