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扁家 迸出第五間紙上公司

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特偵組查出扁家在海外設立的第五家紙上控股公司。吳淑珍被查出在英屬維京群島以吳景茂名義登記設立阿曼度(Armando)控股公司,該公司在新加坡開設銀行帳戶,資金信託理財,受益人是吳淑珍、陳幸妤、陳致中。

特偵組為調查資金流向,將約談吳淑珍、陳幸妤、陳致中,以及吳景茂、黃睿靚等人到案說明。

特偵組查出,扁家族在英屬澤西島、模里西斯、開曼群島、貝里斯設立紙上公司,阿曼度控股公司是第五家,這些紙上控股公司的模式一致,主要在避稅及隱蔽流動資金。

檢方初步清查,阿曼度公司銀行帳戶內的資金,與扁家今年初遭瑞士檢方凍結的兩千一百萬美元是同一筆錢,目前帳戶內已所剩無幾。阿曼度公司在新加坡銀行開設的帳戶資料,都列在這次新加坡提供我方司法互助的卷證中。

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作者: lulu345
  (2008-09-22 04:50)
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