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阿扁星國帳戶驚現台企匯款

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阿扁星國帳戶驚現台企匯款
2008-9-23

台灣最高檢查署特偵組從新加坡提供的資料中,除了查出扁家第五間紙上公司以外,還發現扁妻吳淑珍哥哥吳景茂在新加坡近七億新台幣的巨款中,有三億多元是從台灣匯入,而且有多筆是來自島內知名企業的大額匯款,懷疑可能涉及行賄收賄等不法之事,不排除約談這些企業負責人。

【大公報訊】綜合中通社及台灣媒體二十二日報道:新加坡方面二十日提供台方有關扁家帳戶資料,第一波包括吳淑珍胞兄吳景茂、媳婦黃睿靚的五個帳戶資料,詳列了每個帳戶的資金進出狀況;由於全部內容均以英文表列,特偵組檢察官與檢察事務官這兩天逐筆翻譯,並與相關被告、證人供詞及金管會、外匯局所提供的資料交叉比對。

扁妻第五家紙上公司曝光

特偵組從新加坡提供的帳戶中查出扁家在海外設立的第五家紙上控股公司。特偵組發現,吳淑珍在英屬維京群島以吳景茂名義登記設立阿曼度控股公司,該公司在新加坡開設銀行帳戶,受益人是吳淑珍、陳幸妤、陳致中。這是陳水扁家族在英屬澤西島、毛里求斯、開曼群島、伯利茲之外的第五家紙上公司,這些紙上控股公司的模式一致,主要在避稅及隱蔽流動資金。

檢方初步清查,阿曼度公司銀行帳戶內的資金,與扁家今年初遭瑞士檢方凍結的兩千一百萬美元是同一筆錢,目前帳戶內已所剩無幾。

特偵組並查出,吳淑珍在台灣有五億多元的資金,分別以三億元和二億元匯出海外;其中二億多元是由吳景茂和吳淑珍同學蔡美利從香港匯出,另外的三億多元是在黃睿靚和陳致中的帳戶內流通。除了這五億元,還包括海外資金一億多元全都流到吳景茂在荷蘭銀行的新加坡分行裡,大約有七億台幣。不過令檢方訝異的是,從台灣直接匯入的三億多元中,竟然有多筆匯款人是島內知名企業,扁家洗錢案越扯越複雜,甚至可能扯出案外案,檢方正朝向貪瀆弊案追查,不排除近日內發動約談。

據指出,新加坡提供的資料顯示,吳淑珍疑利用私人或境外公司作為人頭,而且人頭數量不少,並透過層層轉匯,資金往來相當複雜,超出特偵組原先的評估。特偵組認為,新加坡提供的資料還不完整,無法拼出吳淑珍的資金流向,因此將請求新加坡繼續提供司法互助。

急撤回親扁駐星代表

在台灣密集透過司法互助,追查陳水扁家族海外密帳之際,扁任內所任命的駐新加坡代表郭時南已遭馬政府解職,預計三十日返台,但接任人選尚未獲得新加坡政府同意。此舉顯示,值此敏感時刻,馬政府為了避免可能的「內神通外鬼」,才急著要讓郭時南離任。

扁家洗錢案曝光後,台灣政壇發現,扁家的兩大洗錢「轉運中心」新加坡、瑞士的代表都是由「獨派人士」出任。新加坡是郭時南、瑞士是劉寬平。劉寬平月前已因拖延瑞士政府通報扁媳黃睿靚涉洗錢的公文被查獲,遭到撤換。

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作者:220.131.210.*
  (2008-09-23 20:59)
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