網頁 貼吧 文章 作者 工作  
網頁搜尋
 
 愛PO吧 >> 陳水扁 >> 瀏覽文章
回覆 加入我的最愛 與好友分享

扁家洗錢下波調查 不排除聲押

本被文章 0 次, 共有回覆 2  
0
 
0
扁家洗錢下波調查 不排除聲押
更新日期:2008/09/25 04:35 陳志賢/台北報導
特偵組偵辦扁家海外洗錢案,根據新加坡提供的司法互助資料勾稽有重大突破,掌握扁家海外金流,發現大部分資金是吳淑珍透過台灣人頭戶,先匯到海外人頭戶,再轉匯往到吳景茂在新加坡帳戶,並非透過銀樓等地下通匯匯出。


由於發現被告與關係人有串證情事,下一波調查行動,檢方不排除採取採取聲押或交保的強制處分。


新加坡司法互助所提供的吳景茂、黃睿靚等三人、一家公司共計八個帳戶資料,經特偵組進行勾稽,發現扁家資金流向與吳景茂之前說法不符,已決定近日將再度傳喚吳景茂、陳鎮慧等人到案。


另外,針對陳致中、黃睿靚疑涉洗錢帳戶,瑞士司法單位日前透過司法互助,請求台北地檢署提供「陳水扁的年薪」、「陳致中、黃睿靚的職業資訊」及瑞士銀行二千一百萬美金是否為犯罪贓款的相關情資。


台北地檢署已經向總統府函調陳水扁的年薪,並確認陳致中、黃睿靚目前是學生、無業,日前已將資料透過法務部,提供瑞士司法單位參考。


有關調查前總統陳水扁國務機要費案,已到收網階段。特偵組為了確認陳水扁當年核銷國務機要費「機密費」過程,是否符合「因公支出」規定,日前再度行文總統府,函調陳水扁機密費核銷憑證、資料,及國務機要費支用作業規定事項,以佐證陳水扁支用部分國務機要費作為私人用途。


據了解,特偵組函調的資料中,就包括了當年陳水扁委託媒體人郝廣才拍攝兩支公益短片的核銷支出等資料。


至於陳水扁日前提出十五件美、日機密外交事項,特偵組已經逐一調查。目前特偵組僅剩二、三件事項尚未調查。

逛上一篇:   逛下一篇:

作者:220.131.211.*
  (2008-09-25 17:56)
推薦文章: 將本文章推薦到【百度收藏】 將本文章推薦到【YouPush】 將本文章推薦到【udn共享書籤】 將本文章推薦到【Fiigo】書籤

 本文章共有回覆 2 篇,分 1 頁
 聲明:以上內容不代表本站立場,且內容由網友發表提供,若有爭議或違法由發表者承擔,本站將不負責連帶責任,謝謝。

 IPoBar  愛PK  愛遊戲  愛online
新手教學 客服中心 站務公告 交換連結 合作提案 關於我們
 
版權所有©ipobar Ltd., All Rights Reserved.
論壇內會員言論僅代表個人觀點,不代表本站同意其說法,本討論區不承擔由該言論所引起的法律責任