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洗錢案收網 瞄準扁家第二代

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特偵組偵辦扁家洗錢案、國務機要費案進入收網期,將對「扁家二代」展開偵辦。扁子陳致中、黃睿靚夫婦將以洗錢案被告身分首度被約談,不排除聲押;扁女陳幸妤、趙建銘夫婦則有可能以證人身分約談,查證國務機要費有無不實核銷。

陳致中、黃睿靚8月25日被約談後,遭改列被告並限制出境,檢方3度約談前荷蘭銀行資深理專葉玲玲後,查出陳致中熟知海外開戶細節,黃睿靚則在台灣親筆簽下瑞士美林銀行的開戶授權,夫妻兩人對洗錢案自始即有參與,高度參與洗錢分工。

特偵組解讀查扣的證物,另發現陳致中以5張超速罰單核銷國務費,他除了是扁家洗錢案的被告,也捲入國務費案,有必要再次到案。檢方透露,目前還沒有聲押陳致中或黃睿靚的計畫,不過,兩人到案說法不實,的確會構成串證的羈押法定要件。

據了解,特偵組已向瑞士聯邦檢察署提供扁家成員涉案事例的法文資料,指陳致中、黃睿靚在弊案爆發前無業,沒有收入,希望透過司法互助取得陳致中、黃睿靚海外開戶資料,相關資料一旦取得,即會約談陳致中、黃睿靚。

此外,國務費案最引人好奇的一環,是有關北檢偵辦台開內線交易案時所調得的一份匯款資料。資料顯示,趙建銘透過前總統府出納陳鎮慧匯款200萬元給陳幸妤,檢方認為這筆錢疑來自國務費,卻被匯入扁家的私人帳戶,而匯款人趙建銘、受款人陳幸妤至少有約談作證的義務。

檢方查知陳幸妤的滿月油飯、趙建銘的洗車費也被陳鎮慧以國務費裡的機密費核銷,款項雖然只有數百或數萬元,但獲益者卻是不具公務員身分的陳幸妤、趙建銘,如帳證顯示的是實際消費,而陳幸妤、趙建銘被查知與扁有犯意聯絡,仍可能涉及貪汙罪。

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作者: xavier
  (2008-10-12 16:41)
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