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陳致中護照露「線」 進出安克拉治

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扁家海外洗錢案,特偵組調查掌握的跡證顯示陳致中、黃睿靚夫婦涉案甚深,不是他們所說單純的人頭,近日將傳訊兩人到案說明,再視辦案需要及案情決定強制處分。

檢方認為陳致中不是單純人頭。首先,日前第二次搜索扁家,影印陳致中、黃睿靚的護照清查,獲得與洗錢案有關的重要線索,將要求陳致中說明。

其次,特偵組清查陳致中近六年廿五次出國行程發現,他有七趟美國行程都從安克拉治入境或出境,其中包括陳水扁今年二月廿二日匯款一百九十一萬八千美元給總統府前資政吳澧培時,陳致中人剛好就在安克拉治。

檢方指出,陳致中在加州讀碩士期間,飛機可從台灣日本直達美國西岸,毋須繞經安克拉治,只有從台灣或日本去美國東岸的航班才需要在安克拉治降落加油。

檢方比對諸多資金流向,認為陳致中勤跑安克拉治事有蹊蹺。其中尤以九十五年十二月十五日吳淑珍開庭昏倒送醫,他不顧母親住院,當天下午搭機前往東京再飛美國,不合常理,行程最可疑。

目前出現陳水扁匯款吳澧培事件,讓特偵組更懷疑陳致中在美求學期間,頻跑安克拉治的目的,是藉由吳澧培在當地的金融人脈、理財專業,協助轉移扁家資產,隱匿海外資金。吳澧培前天簽署授權書查帳,這部分應可釐清。

特偵組又查出陳致中以個人名義,在瑞士鄰國列支敦士登成立紙上基金會,使用基金會名義在貝里斯成立紙上公司,匯一千萬美金到開曼群島控股公司,受益人是他本人。

吳景茂及黃睿靚在新加坡及瑞士銀行帳戶、紙上控股公司的代理人,不是吳淑珍就是陳致中,特偵組懷疑陳致中絕非「單純的、被支配的人頭」,近日就要傳喚他到案調查。

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作者: David
  (2008-10-13 08:12)
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