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坦承奉吳淑珍指示洗錢 鄭深池:這一天 我等很久了

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坦承奉吳淑珍指示洗錢 鄭深池:這一天 我等很久了
2008-10-19 中國時報 【陳志賢/台北報導】
 前兆豐金董事長鄭深池疑似長期協助扁家洗錢,前天當他以被告傳訊到案時,向辦案人員嘆氣說:「我等這一天來臨,已經很久了!」他坦承奉吳淑珍指示,提供相關帳戶,以「螞蟻搬磚」方式協助扁家洗錢至海外。由於明確交代資金流向,訊後被飭回,但與元大金控所屬的元大銀行副董事長馬維辰被境管。

 據了解,特偵組將請鄭深池簽署查帳授權書,同意特偵組調閱相關帳戶資料,由於鄭深池相當配合,特偵組目前正檢視他供詞的可信度及對案情的幫助性,考慮讓他轉任「汙點證人」。

 特偵組十七日對三大金控進行全面搜索時,由於相關企業的負責人大都在國外,因此當天僅傳喚人在國內的鄭深池到案,並將他列為被告。據了解,特偵組在鄭深池住處進行搜索,並傳喚他到案說明時,鄭似乎早有心理準備,私下向辦案人員嘆了口氣說:「自從扁家洗錢案爆發後,我就知道總有一天檢調會找上我,這一天已經等了很久了。」

 由於辦案人員已經掌握具體的匯款水單等事證,認為鄭深池涉嫌重大,因此在鄭深池到案前就決定,若鄭深池矢口否認涉案,就以串證之虞,向法院聲押,但鄭到案後卻非常合作,將過去多年來如何幫扁家洗錢、隱匿資金流向等,都交代的清清楚楚。

 辦案人員在清查鄭深池的相關帳戶時,就發現帳戶內異常資金往來,除了部分流向蔡銘哲、郭淑珍等扁家海外人頭戶外;另有部分款項流入其他海外帳戶,辦案人員已經擴大調查這一部分的資金流向、目的,以進一步查證是否亦為扁家不法資金。

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作者:220.131.215.*
  (2008-10-19 18:54)
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