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查扁案18萬美元流向 檢約談元大馬家兄弟

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最高檢特偵組偵辦扁家洗錢疑案,掌握扁家部分海外資金與特定企業有關,調查方向最近鎖定知名企業是否利用扁家辦喜事時,以結婚禮金等名義送錢,檢方昨天以證人身分約談元大金控總經理馬維建、營運長馬維辰兩兄弟及理財顧問林明義等三人,最快本週將再約談扁家人比對證詞。

訊後釋回 未遭境管

據傳馬維辰在前總統陳水扁的兒子陳致中結婚前後,以公司公關費用名義,曾分次購買十八萬美元(約台幣六百萬元)的美金支票,用自己與旗下理財顧問林明義、兩名助理等四人的帳戶,分批轉匯到扁家人頭蔡銘哲的海外帳戶。

特偵組發言人陳雲南昨天表示,「未來偵查中的事項,不便對外說明,也不能證實」,三人訊後釋回,並未被檢方發布境管或限制出境。另外,元大金控表示,所謂六百萬元的相關款項,是從大股東個人帳戶支出,再流向扁家人頭戶,和公司無關。

由於陳致中結婚時適逢二次金改階段,陳水扁雖表示不收禮金,不過,檢方根據司法互助的海外帳戶資料及相關證詞,懷疑有企業改送禮品、海外送錢或協助扁家在境外藏匿資金,將追查其中是否涉及對價貪污關係。

馬家兩兄弟是在昨天上午十點赴特偵組應訊,至下午兩點半離去,過程中沒有對外表示意見。

至於上週也被搜索的中信金控,董事長辜濂松及兒子辜仲 兩人仍在國外,檢方也預定在兩人返國後立即約談。


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作者: admin
  (2008-10-20 09:04)
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