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洗錢遍地開花

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特偵組偵辦扁家洗錢案,在追查相關資金流向時,查出竹科管理局前局長李界木在龍潭科學園區土地買賣交易案中涉嫌收賄數百萬元,此案並「意外」將最近扯上扁家洗錢案的辜家再度捲入,不過,熟悉案情人士指出,李界木一案算是「開花」的案外案,特偵組追查中信金控與扁家洗錢的關聯性,檢調仍在另一條軌道上,持續追查中。
特偵組偵辦扁家洗錢案,經過海外查帳、大規模搜索,以及污點証人的自白後,目前案情可說,已是遍地開花,由於可追查的內容既煩又雜,辦案人員一不小心,就會走岔了路,離辦案核心漸行漸遠。
以李界木遭收押一案為例,檢方查出,和信、中信辜家合資的達裕開發公司,收購桃園縣龍潭鄉土地,即是92 、93年的事了,全因調閱資料後發現的,並接續「開發」出 案情。因此,據了解,特偵組目前本身也在「自我控管」,希望「集中辦案」,將最重要的,是先將洗錢案情,以及不法所得是否涉及扁家人受賄等案情「偵結 」,至於其他開花的案外案可另行簽案偵辦,才不致於影響特偵組對全民「年底前結案」的承諾。
此外,李界木昨天遭收押一案,所犯罪嫌是「不違背職務受賄罪」,依此罪的受賄者雖有事,但行賄的企業,因「不違背職務」的關係,恐怕就不構成犯罪,檢審透露出的這項訊息,不知與扁家洗錢案有關的企業界是否有嗅出什麼端倪。

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作者:220.136.227.*
  (2008-10-29 20:42)
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