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10歲娃戶頭匯千萬 賭國黑白兩道走光

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一名10歲孩童的銀行帳戶內出現上千萬元資金出入,意外讓南部地區黑白兩道賭國黑幕曝光!

調查局「洗錢防制中心」追查一起10歲孩童帳戶資金異常出入案,有中部兄弟在南部某代表會主席的場子豪賭,輸了5000多萬元,卻用小孩帳戶匯款1000多萬元賭債,調查單位行文囑託高市警方協助偵辦這起「賭博」案,近日將傳喚該名代表會主席到案偵訊。

依照「洗錢防制法」,只要超過100萬元的資金轉帳,不論匯進、匯出,各金融行庫就必須通報調查局「洗錢防制中心」。

日前,高市一名10歲國小學童名下的銀行戶頭,被通報有高達1000多萬元的資金異常出入,警調了解時,孩童父親坦承自己「曾退票、信用破產」,孩子的戶頭實際上是他在使用。

警調指出,一名中部海線兄弟在南部豪賭輸了5000多萬元,清償4000多萬元,其餘1000多萬元尾款透過他匯款清償。

警調單位追查後,確認是賭場輸贏的金錢往來,且供稱「場子」幕後與南部某代表會主席有關。警方因此已用「賭博」案由發出傳票,近日將傳喚該主席到案偵辦,一旦認定相關資金確屬「賭博」收入,涉案人有可能會被國稅局以「其他所得」名目,追繳所得稅、重罰。


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作者: admin
  (2008-11-12 13:06)
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