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艾格蒙確認:扁家投資美超市

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艾格蒙確認:扁家投資美超市

扁家洗錢案即將偵結,特偵組經過四個月調查,扁家海外洗錢案已逐漸廓清,甚至連美國方面的最後一塊拼圖也已找到。據可靠消息來源透露,國際洗錢防制組職艾格蒙聯盟,不僅將扁家匯款投資美國大華超市的情資,交給台灣,投資金額也有上億之譜;更查出扁家人在二○○六年九、十月左右,借蔡銘哲在美帳戶匯入九.六億台幣,兩天後旋即匯出六億,洗錢至新加坡。

 知情人士指出,該筆九.六億款項自台灣的人頭戶匯入美國,與扁家瑞士驚爆的七億餘元出處、流向並不相同,而是另一筆款項。

 不過,對於相關訊息,前總統陳水扁辦公室昨晚表示,有關扁家人投資大華超市一事,陳致中已經表明,他與大華超市股份完全無關。至於另一扁家匯款美國九.六億元情資,由於在美國方面是以其他人的帳戶,因此,扁辦對此事毫無所悉。

 據指出,特偵組查到扁家匯到美國的錢,並非如壹週刊報導係「透過台美司法互助」,而是收到反洗錢組織艾格蒙所給的情資。根據情資顯示,扁家匯款到美國的洗錢手法,與匯款到瑞士的七億元模式一樣。扁家匯到瑞士的錢,戶名是扁家媳婦黃睿靚,但受益人是陳致中、吳淑珍與陳幸妤;而扁家匯到大華超市的錢,受益人也是指名陳致中。

 儘管扁家投資大華超市一事這兩年來傳聞紛紛,但扁家和大華超市一再否認,日前《壹週刊》再爆此事,大華超市同樣出面否認。

 但知情人士透露,扁家早在陳水扁擔任總統第一任任期中就已匯款美國投資大華超市,不過,此案始終未獲證實,由於此案為扁家在美國投資案,而非洗錢,錢匯進美國,至今尚未匯出,因此,未被艾格蒙組織盯上。直到今年八月扁案爆發,特偵組和調查局透過艾格蒙組織全面清查,扁家在美國大華超市投資案始獲得證實。

 此外,艾格蒙組織更在上個月,通報了另一則有關扁家海外洗錢案的驚人情資,扁家在美國洗錢網絡因此曝光。

 據相關人士指出,扁家在二○○六年九月、十月間,從台灣透過人頭匯款至扁嫂的洗錢「白手套」蔡銘哲在美國帳戶,金額高達九.六億台幣,不過短短兩天,該筆鉅款就自美國蔡銘哲帳戶轉匯新加坡,

 不過,相關人士指出,有趣的是,從美國匯往新加坡款項約僅六億,意即有三億多的款項仍留在蔡銘哲在美國的帳戶。該名人士分析說,以辜成允龍潭購地案為例,蔡銘哲擔任扁嫂「白手套」,約以總匯款的三分之一做為佣金來估算,蔡銘哲幫扁家處理美國匯款,應是依其慣例,亦是留下了總金額的三分之一,約三億元做為佣金。

 此外,根據特偵組的調查,特偵組掌握一份金控業界送現金到扁家的名單,這份名單是經過多方查証比對的結果,特偵組認定扁家在國泰世華所租金庫,現金最多時曾達十三億餘元。

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作者: lulu345
  (2008-12-12 06:27)
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