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海角到底存幾億?洗錢繼續追

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特偵組偵查洗錢案戳破前總統陳水扁「沒有海外帳戶」的謊言,查出扁家海外藏7億,國內也有現金7億元,且大部分與犯罪有關,首波結案後,特偵組認為在「二次金改」、「機密外交」案中還隱含洗錢疑雲,有釐清必要,持續追查。

在洗錢案中,共有陳水扁、吳淑珍夫婦、前第一公子陳致中、黃睿靚夫婦、吳淑珍胞兄吳景茂、蔡銘哲、蔡銘杰兄弟、前兆豐金董事長鄭深池...等被告,未來特偵組持續偵緝,會讓更多「共犯」現形。

特偵組11月26日要求陳致中將被瑞土凍結的7億元匯回最高檢專屬帳戶,錢有無到位,不得而知,可以確定的是,被瑞士發現的7億元非扁家總家產,外界言之鑿鑿的美、日密帳是否涉洗錢犯罪?扁家究竟洗了多少錢?至今仍是個謎。

洗錢案因立委洪秀柱爆料而起,洪指稱,陳水扁的媳婦黃睿靚在瑞士美林銀行以個人和公司名義成立4個帳戶,流通金額高達7億元新台幣,因瑞士聯邦檢察署認為有洗錢的嫌疑,已依瑞士刑事法典查封相關帳戶。

根據相關資料,黃睿靚去年2月在瑞士日內瓦美林銀行開設帳號464528號和464625號兩個帳戶,同年2月14日、3月1日,吳景茂自新加坡瑞士信貸帳戶匯出2094.6萬美元、140.2 萬美元到黃睿靚在美林銀行的帳戶內。

去年5月,黃睿靚委託美林銀行成立於開曼群島註冊的BOUCHON LTD公司,此公司的所有權人是黃睿靚,授權代理人則是陳致中,黃睿靚以公司名義在美林銀行開設帳號467683號和467722號兩個帳戶,隨後將款項 全部轉入以BOUCHON LTD公司名義所開設的帳戶。

此外,陳致中在中南美洲貝里斯成立名為GALAHAD MANAGEMENT的紙上公司,以該公司名義在蘇格蘭皇家COUTTS 銀行開戶,去年11月間與美林銀行BOUCHON LTD公司所開設的帳戶有大約1000萬美元的資金往來。

特偵組與新加坡司法互助,查出瑞士密帳的上源是吳景茂、蔡銘哲、郭淑珍等扁家人頭,由於洗錢案需搭配重大犯罪才能成罪,特偵組「以錢追案」省下不少力,查知在扁家在「南港展覽館」、「龍潭購地案」中收受賄賂,涉犯貪汙罪。

元大證董事杜麗萍則被檢方指控94年以水果箱搬運2億元入官邸,95年紅衫軍運動時,協助吳淑珍自國泰世華銀行搬出7.4億元現金藏在元大花園廣場,如果2億元不算,同被凍結的「海角7億」,有證據可考的扁家密帳,應該高達15億元。

特偵組畫出扁家的洗錢圖,查出扁家洗錢至少有利用公共工程索賄、利用收購國土抽回扣兩個來源從「杜麗萍事件」觀察,特偵組認為絕非個案,且扁家收錢與「二次金改」有關,不排除一併清查「一次金改」追出扁家與金融圈往來的貪汙對價關係。


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作者: admin
  (2008-12-12 16:02)
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