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30萬美元洗20次 檢嘆「冠絕海外」

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特偵組形容扁家洗錢手法「雖難稱空前絕後,恐亦冠絕海內外」。辦案人員指出,販毒組織洗錢都沒扁家人複雜,至今還沒看過比扁家人更離譜的洗錢方式及規模。

檢方指出,陳水扁在九十五年六月全家弊案纏身之際,為防藏匿國泰世華銀行保管室的七點四億元以上鉅款遭察覺,指示辦公室主任林德訓洽詢國泰金控副董事長蔡鎮宇協助搬移藏匿,足證陳水扁有共同隱匿洗錢行為。

辦案人員舉例吳淑珍的洗錢手法,指她交一千萬元現金給吳景茂時,交代他要找七八個人、十個以上帳戶,每個帳戶不能匯超過一百萬元;甚至等一段時間後先匯至 吳景茂外幣帳戶,再匯至台幣帳戶;提現後,才轉匯到國外帳戶。一筆上千萬元台幣、約三十萬美金的款項,吳淑珍可以轉帳、提現超過廿次。

海外帳戶曝光後,扁家人辯稱是選舉剩餘款,是陳水扁卸任後從事公益之用。檢方質疑,如果扁家匯到海外款項屬合法資產,且真為留供陳水扁卸任後從事公共事務之用,何須借用人頭、且費盡心思使用高難度之繁複轉匯手段?

起訴書中直言,陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚辯稱相關款項來源合法,均屬卸責狡辯之辭。

對於陳水扁一再辯稱不知吳淑珍將鉅款存在海外,檢方指出,陳水扁、吳淑珍是夫妻,日夜相處,以其每月數十萬元的總統俸祿,且宣稱資產已交付信託,家中無故迸出十餘億元的鉅額款項,身為總統,豈有渾然不知可能。

此外,前調查局葉盛茂向陳水扁報告澤西島金融情報中心透過艾格蒙組織,通報吳淑珍涉及海外洗錢情資後,扁家隨即將原在吳景茂名下存款,全數轉至黃睿靚瑞士 的帳戶;今年初,葉盛茂再度通報陳水扁,扁家瑞士帳戶已被海外防制洗錢機構通報查扣後,陳水扁與吳淑珍為湮滅貪汙受賄事證,假捐款之名,將未被凍結的一百 九十一萬多美金匯至前國策顧問吳澧培帳戶,扁還辯稱不知吳淑珍將鉅款藏於海外、未共同洗錢,檢方直斥「實屬無稽」。


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作者: admin
  (2008-12-13 09:17)
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