網頁 貼吧 文章 作者 工作  
網頁搜尋
 
 愛PO吧 >> 民進黨 >> 瀏覽文章
回覆 加入我的最愛 與好友分享

陳水扁-海角7.8億 10年人頭數不清

本被文章 0 次, 共有回覆 1  
0
 
0
特偵組公布扁家洗錢案,發現扁家早在八十七年間便在海外開設帳戶,陳水扁在總統任內,扁家收賄等犯罪所得,透過政商關係、廿餘名人頭層層轉匯至海外,洗錢金額逾七億八千多萬。開發金控總經理辜仲也涉嫌協助扁家洗錢。
起訴書指出,吳淑珍為使收賄的現金匯到國外隱藏,自八十九年五月廿日陳水扁擔任總統後,便借用吳景茂在彰化銀行的台幣及外幣帳戶,供洗錢之用。
調查發現,扁家從八十七年扁台北市長任內,吳淑珍便借用胞兄吳景茂名義,在荷蘭銀行新加坡分行開戶,當時陳致中尚未成年,由陳幸妤擔任有權簽章人;陳水扁當上總統後,該海外帳戶便成為扁家將犯罪所得洗至海外的首要窗口;九十年八月間,再增加陳致中為有權簽章人。
吳淑珍擔心借用吳景茂名義開戶,如不幸身故,無法移轉帳戶內資產,便依理財專員建議,開始以信託方式,選擇在海外避稅天堂成立紙上公司,荷蘭銀行在維京群島的阿萬度公司,是扁家第一家紙上公司。
吳淑珍利用吳景茂夫婦每次北上進入玉山官邸機會,分批交付數百萬至上千萬現金,還交代先帶回台南放一陣子,再分散存入多個帳戶,每次存款不要超過一百萬元,吳景茂為此將家人、太太娘家親友等設了十幾個人頭戶。
九十二年間,吳淑珍還從海外帳戶交付辜仲←六十萬美金代為「處理」,數個月後再匯入吳景茂帳戶;九十三年間,吳淑珍又交了三千四百萬元給辜仲轉往海外,檢方懷疑辜仲←及其財務長邱德馨協助吳淑珍洗錢,另案偵辦中。
台北一○一董座陳敏薰在九十三年間,曾將一千萬元台灣銀行匯票交給吳淑珍,吳淑珍交給同學蔡美利提現後,再借蔡美利的帳戶匯至扁家海外帳戶。
九十四年間,前兆豐金控董事長鄭深池受吳淑珍之託,將五千萬台幣換成美金,透過昇恆昌董事長江松溪、副總吳錫顯從香港帳戶匯至扁家海外帳戶。
九十四年五、六月,吳淑珍交付廿五萬六千美金現鈔、十八萬六千元的美金旅行支票,請蔡銘哲匯出國外,其中,旅行支票是元大馬家贈送。
檢方調查,相關人士協助吳淑珍匯款海外的資金來源,包括國務機要費、南港展覽館案及龍潭土地案等收受的不法金錢,為掩飾、隱匿這些不法所得,才會借用人頭層層轉匯。

逛上一篇:   逛下一篇:

作者:220.136.227.*
  (2008-12-13 13:40)
推薦文章: 將本文章推薦到【百度收藏】 將本文章推薦到【YouPush】 將本文章推薦到【udn共享書籤】 將本文章推薦到【Fiigo】書籤

 本文章共有回覆 1 篇,分 1 頁
 聲明:以上內容不代表本站立場,且內容由網友發表提供,若有爭議或違法由發表者承擔,本站將不負責連帶責任,謝謝。

 IPoBar  愛PK  愛遊戲  愛online
新手教學 客服中心 站務公告 交換連結 合作提案 關於我們
 
版權所有©ipobar Ltd., All Rights Reserved.
論壇內會員言論僅代表個人觀點,不代表本站同意其說法,本討論區不承擔由該言論所引起的法律責任