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馬多夫詐騙案 名流銀行都栽了

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前那斯達克證交所董事長馬多夫(Bernard Madoff)詐騙案,重量級受害者陸續浮上檯面。遭到詐騙的投資人不乏老練的投資機構,連精通財務的金融公司負責人也被騙走身家財產。

馬多夫在華爾街打滾半世紀,長袖善舞,在紐約曼哈頓與佛羅里達的上層社交圈中相當有名。華爾街日報報導,曝光的受害大戶有紐約大都會隊老闆威爾彭 (Fred Wilpon),GMAC金融公司董事長莫金(Ezra Merkin),以及費城老鷹隊前老闆布拉曼(Norman Braman)。

法國巴黎銀行、瑞士銀行與野村控股這些大型金融集團也受牽連。由於馬多夫多年的「績效」卓越,野村開始在海外幫馬多夫募集投資人。西班牙媒體報導,西班牙國際銀行(Santander)可能就有32億美元曝險金額,受害者是一般投資戶。

但是受害最重的還是避險基金,這些避險基金募集投資人款項後,交給馬多夫管理。Fairfield Greenwich公司上月初申報有75億美元在馬多夫的帳戶,Kingate全球基金與Tremont資本管理公司都可能有數億美元損失,Maxam資 本管理公司損失2.8億美元。

一位避險基金業界人士說,許多美國的產業龍頭都把馬多夫當成高孳息的現金帳戶使用,非常多大學、慈善機構以及大型避險基金也都仰賴馬多夫這個投資管道。受害者將非常廣泛。

紐約曼哈頓法庭已經凍結馬多夫的公司資產,並且指派管理人。許多投資人已經提起集體訴訟。但專家表示,清算處分過程將歷時數年。根據法庭文件,聯邦調查局幹員稱馬多夫透露的損失金額達500億美元。但是依照根據馬多夫先前的申報數字,該公司管理總資產僅有170億美元。

馬多夫的行騙手法是所謂的「龐氏騙局」,侵佔後來投資人的本金,當成投資收益,發給先前投資人。

基金業專家表示,馬多夫一開始應該不是刻意設局詐騙,他可能是在承受意料之外的損失後,才開始侵吞投資人款項,掩蓋虧損狀況。總損失金額可能在200億美元左右。



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作者: admin
  (2008-12-14 09:16)
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