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扁家1.7億 仍藏台灣人頭戶

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台灣新聞台北18日電】前總統陳水扁家人請元大馬家協助「理財」的7億4000萬元,特偵組已查出其中1億7000萬元仍藏在台灣的人頭戶中,已要求元大馬家集中匯入指定帳戶再換成台支查扣;至於匯往海外的5億7000萬元,將在近日要求馬家匯回台灣。特偵組不排除將元大馬志玲改列被告,近日傳喚馬志玲,調查馬家涉行賄、洗錢案。
台北中國時報報導,特偵組已在上個月,在最高檢察署辦公室以證人身分傳訊蔡鎮宇,並二度要求元大集團少東馬維辰、馬維建兄弟說明。

另外,台北地檢署偵辦元大證結構債背信弊案,懷疑元大集團總裁馬志玲涉嫌主導,日前已列為被告,諭令2000萬元交保並限制出境;檢方17日再度傳喚馬家財務顧問林明義、元京證曾姓主管兩人,訊後以涉嫌背信、違反證交法罪嫌將林、曾兩人改列被告。特偵組查出,元大馬家曾為了購併復華金案,在2005年間透過前元大證董事杜麗萍贈送2億元水果箱至官邸,事後,2億元放入以吳淑珍兄嫂陳俊英名義承租的國泰世華銀行保管室內藏放。

2006年,北檢偵辦趙建銘台開案,引起紅衫軍事件後,陳水扁及吳淑珍擔心錢會曝光,在商請國泰金控副董事長蔡鎮宇代為處理巨款遭拒後,於同年6月間指示吳景茂、陳俊英夫婦、陳鎮慧與杜麗萍自銀行搬走7億4000萬現鈔,請元大高層處理。

據報導,馬家兄弟已供認除了他們曾匯18萬6000美元給陳致中作結婚禮金外,元大高層也曾幫吳淑珍處理金錢事宜,並單純從事投資,但不知那7億4000萬的來源,也不清楚當年致贈扁珍的2億元竟會夾雜其間。

另北檢偵辦元大結構債弊案時,曾在今年7月底兵分11路搜索元大集團查扣大批帳證,但事後,特偵組10月17日再搜索元大集團時,欲調閱元大證的財務報表,元大方面反映帳證日前已被台北地檢署查扣,特偵組為查證資金流向,曾向檢方調卷,發現杜麗萍、元大馬家及吳淑珍之間的異常資金流向。

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作者: jamselva
  (2008-12-19 17:51)
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