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扁偵組又再偵查大公開放話爆料了

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這就是馬英告的民主法治
數看看下列新聞中多少據透露+據了解+據指出?
媒體政論節目名嘴+特偵組放話爆料 司法偵查大公開!!!
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扁疑涉6外交弊案 金額逾12億
2008-12-21 中國時報 【陳志賢/台北報導】

 特偵組抗告前總統陳水扁羈押案受挫後,已加緊腳步調查陳水扁另涉及機密外交案、企業匯款案。據可靠消息透露,檢調已掌握到陳水扁所涉及的機密外交弊案,至少有六件,牽涉的機密專案總金額高達四、五千萬美金,其中部分資金疑遭私人挪用。檢調近日將再約談陳水扁、邱義仁等人調查。

 至於企業匯款案,檢調發現吳淑珍指示前元大證董事杜麗萍,自銀行保管室搬走七億四千萬現鈔,事後有五億七千餘萬,被洗錢匯往歐洲某國銀行扁家人頭戶藏匿。而可靠消息透露,該國是瑞士。儘管特偵組拒絕證實,但辦案人員已透過司法互助管道及艾格蒙組織,送出洗錢資料,請求該國檢察機關以重大洗錢案為由,協助凍結。

 據了解,陳水扁涉及的機密外交弊案,除了已曝光的「安亞」、「拉美」及「醫和」三項專案外,另還有三項未曝光的資助中南美洲、亞洲政要機密外交專案,也被檢調懷疑經費運用、核銷涉及弊端。
----------中段恕刪----------
 辦案人員懷疑,「醫和」、「拉美」等機密外交案,有關的經費運用、支付、核銷過程,有移花接木、貪汙弊情,甚至有部分機密外交經費,遭挪作私人用途或自己政治運用。

 據指出,部分涉及弊端的機密外交專案,是在邱義仁指示下,外交部以不連號的舊美鈔提出,然後分次分期由他簽名領走,但交付美鈔時又沒有駐在國代表在場見證,也就是在交付美鈔時根本無人可以證明。目前檢調已就這部分案情進行查證。

 目前檢調調查企業匯款扁家案,發現國內四大金控富邦金、國泰世華、中信金、元大金高層與扁家之間,都疑有異常巨額資金往來。其中,中信辜仲諒、元大馬家各支付扁家二億九千萬、二億元,均已被特偵組認定是「不法所得」,另兩家金控業者則辯稱是「政治獻金」,檢調現仍在釐清中。
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特偵組爆:「扁家不法獲利 絕對不止10億」
聯合新聞網 2008/11/12 15:50 記者王聖藜/台北報導

特偵組 握未見光貪瀆事證

特偵組偵辦扁案查出前總統陳水扁另有未曝光的犯罪事實,他與扁嫂吳淑珍涉入「二次金改」案,由於相關事證無法在預訂結案時程完成調查工作,因而有不得不聲押陳水扁的偵查必要,於是作出聲押扁的重大決定。

特偵組透露,「扁家不法獲利,多得嚇人,絕對不止10億元!」除了目前已被媒體報導的洗錢等案情,特偵組其實還握有一些扁家未見光的貪瀆事證,也已開庭傳訊證人,製作筆錄,據了解,檢方將在洗錢案結案後,提訊扁追查。
----------中段恕刪----------
據透露,陳水扁介入金控合併案,涉嫌牟取高額不法對價,特偵組已查知企業利用海外匯款方式給扁家,不止涉入龍潭購地案的和信集團辜成允,目前已有線索可查,至於名嘴姚立明爆料扁家有300億元日本密帳遭扁控告妨害名譽,特偵組說「與預估的相差不遠」。

押了扁 海外追錢吃定心丸

特偵組正透過法務部向國際反洗錢組織聯繫,預備偵查「多得嚇人」的款項,目前已有初步進展,特偵組現正亟欲取得扁家新加坡、瑞士、美國以外國家的人頭帳戶名稱、帳號,並起訴陳水扁,以持起訴書向外國交涉,陳水扁被羈押後,特偵組仿如吃下「定心丸」,有望突破案情。

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作者:61.62.113.*
  (2008-12-22 01:43)
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