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馬多夫黑錢 也洗到海角去

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500億美元賠光?胡扯!

英國「觀察家報」報導,華爾街金融騙子馬多夫500億美元騙局中,可能有數億美元已轉移到號稱避稅天堂的離岸銀行。會計師研究馬多夫的帳簿發現,他定期把大額金錢匯到歐洲及加勒比海離岸銀行的帳戶。而最新消息顯示,瑞士信貸的客戶在馬多夫騙案中也損失瑞士法郎10億元(約台幣312億元)。

全力追查失蹤資金下落的美國證券投資者保護公司(Sipc)總裁哈貝克表示,馬多夫投資者的部分資金可能散布全球各角落,Sipc一定會循線追查到底。財經人士指出,追查馬多夫騙款去向可能是史上最複雜、也最耗時的金融調查。

離岸銀行,金錢往來密切

馬多夫一手導演的老鼠式騙案破局後,馬多夫聲稱客戶的500億美元資金已全數賠光,但華爾街金融專家懷疑他可能把錢藏匿海外,他在海外有相當多業務,一些資金可能早已轉移。

觀察家報報導,接近調查工作的消息人士指出,調查發現,馬多夫在紐約梅隆銀行開設的多個戶頭和一些離岸銀行經常有金錢往來。哈見克形容這是「極其複雜的混合騙局」,他懷疑馬多夫經營的每個獨立投資戶頭,本身都是一個騙局。

瑞士信貸,被A走312億

馬多夫騙倒了匯豐銀行、巴黎銀行、西班牙國家銀行、瑞士銀行(UBS)等知名銀行,之前瑞士信貸表示在這起世紀騙案中損失輕微。但英國泰晤士報28日報導,據瑞士信貸內部估計,損失可能達10億瑞士法郎。瑞信發言人則重申,該集團沒有推薦或銷售馬多夫投資管理的基金。

被騙只能獲賠10萬美元

馬多夫案騙案投資人截至目前為止申報的損失金額為270億美元,紐約法院上周裁決,投資人不論投資金額多寡,最高只能獲得10萬美元賠償,這對許多投資人來說是九牛一毛,例如Fairfield Greenwich公司就有75億美元投在馬多夫的帳戶,靠女裝起家的波士頓慈善家夏皮洛也把5.45億美元交給馬多夫管理。


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作者: admin
  (2008-12-30 09:15)
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