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馬多夫意圖脫產 轉移1.7億美元支票遭攔截

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美國檢方八日透露,吸金詐騙無數投資人的美國那斯達克交易所前任主席馬多夫,去年底被捕後被調查人員在其辦公室內發現企圖脫產的證據:大約一百張、總額超過一億七千三百萬美元(約台幣五十七億三千八百四十萬元)、正準備寄出的已簽名支票;檢方已據作為主張撤銷馬多夫交保的理由之一。

檢方要求立即羈押檢方在馬多夫的刑事起訴書指出,據稱馬多夫曾向兩個兒子透露,他打算把還留在公司的兩億到三億美元的資金,轉帳給特定員工、親戚與友人。事實上,調查人員稍後在馬多夫的辦公室發現大約一百張、總額超過一億七千三百萬美元、已經簽好名並「準備寄出」的支票。

馬多夫上個月十一日遭聯邦調查局逮捕,十七日以一千萬美元交保,遭二十四小時限制住居於他的紐約豪華公寓。檢方日前獲悉馬多夫在去年耶誕節期間,竟將價值超過一百萬美元的貴重珠寶、古董錶與其他傳家之寶,郵寄給兩個兒子、一名兄弟與兩名友人,因而在五日要求聯邦法官艾利斯立即羈押馬多夫。法官可能會在九日或十二日做出裁示。

馬多夫的律師辯稱,馬多夫不知道凍結資產命令也適用於他郵寄的那些東西。



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作者: admin
  (2009-01-10 10:17)
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