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幫扁家洗錢 辜家二少、林文淵列被告

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特偵組偵辦企業「錢進扁家」腳步加快,將中鋼前董事長林文淵、開發金總經理辜仲改列洗錢他字案被告,近期將傳喚到案;檢方並發函海巡署等單位,將兩人列為入出境通報對象。

據了解,特偵組去年十月廿八日行文海巡署、移民署等單位,將前一天剛返台的辜仲列為入出境通報對象,今年一月廿二日將鄭深池限制出境、出海;前天下午又緊急傳真海巡署、航警局,將林文淵也列為入出境通報對象。

截至目前,因涉入扁案被限制出境者已達九人,另十人列為入出境通報對象,合計共十九人。

據了解,辜仲在扁案首波起訴中,便被認定在九十二年六月間,協助吳淑珍將吳景茂在彰化銀行民生分行外幣帳戶中的六十萬美元,藉由香港KGI等金融機構轉匯至吳景茂在新加坡的荷蘭銀行帳戶,最後進入陳致中夫婦的瑞士帳戶。

此外,九十三年四月左右,吳淑珍交給辜仲三千四百萬台幣現金,後來辜二少藉由香港匯豐銀行Corebridge公司的帳戶,分兩次轉匯至郭淑珍美國帳戶,再轉入吳景茂、陳致中海外帳戶。

特偵組主任陳雲南證實,除首波起訴書內容外,特偵組農曆年前又接到有關辜仲協助扁家海外洗錢情資,才將他改簽分為「特他案」被告。

林文淵部分,特偵組查出,他曾經替扁家向元大馬家以市價六折購買一品苑豪宅,低買高賣賺進巨額差價,之後又發現林文淵還購買距離元大一品苑不遠的植心園豪宅,特偵組正追查買屋資金來源是否與扁家有關。事證顯示,林文淵涉案程度逐漸升高。

特偵組追查企業與扁家間資金往來情形,也發現鄭深池扮演重要角色,在許多企業與扁家接觸、送錢過程,鄭深池都曾參與或與聞,牽涉範圍相當廣;為避免鄭深池離境影響扁案後續調查,上個月已將他限制出境。

馬英九總統去年八月註銷前總統陳水扁核定的國務機要費機密等級,陳水扁不服,向總統府訴願,但遭駁回;最近阿扁再向台北高等行政法院遞狀,請求法院判決撤銷馬總統的註銷處分。

由於訴狀中只有陳水扁的用印,沒有律師代理,也沒有繳交裁判費,台北高等行政法院將審查相關程序後,決定如何處理。

法界人士表示,阿扁這個動作,可解讀為陳致中雖一再表明認罪協商,但扁還是積極準備各項訴訟,為自己辯護,顯露力戰到底的決心。


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作者: admin
  (2009-02-06 08:59)
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