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台湾诈骗团伙假冒国家干部大陆行骗

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 找中介收买最近客户的买房信息,一台湾团伙编造“购房退税”诈骗,12买房者被骗30万元。

  昨日上午,厦门警方通报称,这个虚假信息诈骗团伙将窝点设在境外、雇用大陆人员负责取款、专骗厦门购房者,并通过“地下钱庄”快速转移赃款,目前已有7名涉案成员落网。

  此次诈骗团伙将“黑手”伸向购房者,手段不断翻新该引发警惕;而无良中介泄露客户信息,被视为购房者“受诱”的主要原因。

  警方表示将协调相关部门,追究泄露购房者信息的中介机构和提供银行开户身份证、协助诈骗团伙实施犯罪的单位人员的责任。

  厦门买房者频繁被骗

  据介绍,今年7月下旬以来,厦门警方连续接到多位购房者报警,称被以“购房退税”为名,骗取钱财,涉案金额都上万元。

  思明刑侦大队介入调查发现,这是一起团伙诈骗案,该团伙都以境外电话拨打受害人电话,留下厦门铁通号码作为联系电话,并将该电话绑定到台湾的手机上,其所使用

银行卡的办卡地点、取款地点均在厦门。专案组从银行卡号入手,成功锁定5名嫌犯。

  9月14日上午、17日、19日,警方先后抓获易某帆、李某昌等7名主要嫌犯,并当场缴获手机10部、电脑2台、银行卡34张及现金台币68000元。

  警方已初步查证,该团伙涉案12起,涉案金额30万元。

  新型诈骗假冒国税局

  该团伙被捣毁,一种新诈骗法浮出水面。该团伙采用在台湾“具体作案”,厦门“直接兑现”的形式运作。

  6月以来,台湾屏东县人易某帆与同伙向厦门的物业中介公司非法购买购房者的相关资料,通过深圳代理商购买厦门铁通“一号通”电话号码,并绑定到台湾的手机上。

  设在台湾的诈骗窝点“一线”人员用境外IP电话拨打厦门受害人电话,通过技术设置使受害人的来电显示为厦门号码,假冒国家税务局工作人员,谎称受害人所购买房子可退还部分税款,要求受害人与国税局退税核查人员联系。

  受害人一旦与对方留下的铁通号码联系,就自动转到台湾的手机上,由“二线”人员接听,以核实退税金额名义,编造关于其房屋购房价、退税政策等内容,进一步迷惑受害人。

  “二线”人员将受害人情况交给“三线”人员,“三线”人员即刻拨打受害人电话,指引受害人到银行自助柜员机进行转账操作,将钱款转入指定的账户。

  负责取款的成员每天上午8时许开始到有自助柜员机的银行附近等候通知,一旦受害人汇款,“三线”人员立即通知在他们将钱款取出,然后将钱拿到“地下钱庄”汇到台湾账户。

  据警方查证,每次诈骗得手,厦门负责取款人员抽成23%,其余77%赃款汇到台湾给易某帆等组织者,再按比例分给一、二、三线诈骗成员。

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作者: liulei
  (2009-02-17 11:01)
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