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瑞銀幫美富人逃稅 認罪賠償

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瑞士銀行(UBS)已與美國國稅局(IRS)達成暫緩起訴協議,承認協助美國納稅人隱瞞銀行帳戶以方便其逃稅,同意支付7.8億美元的罰金和賠償,並將立即交出相關美國客戶的身分與帳戶資料。

根據和解協議,瑞銀19日起就必須向美國政府供出約250位美國客戶的身分與帳戶資料。瑞銀還允諾,不再提供未申報銀行帳戶的美國客戶跨國銀行服務。

瑞銀的和解行動標示了瑞士金融當局首次允許其管理的銀行洩露客戶帳戶身分,一反瑞士銀行界數百年來引以為傲的保密傳統。部分瑞士國會議員反對瑞銀和解,認為將摧毀瑞士銀行產業。據議員與檢察官表示,即使尚未和解,許多一向仰賴瑞士銀行保密傳統的富有客戶早已將資產轉移至其他國家。

瑞銀2007年時成為美國刑事與民事調查的目標,當時前瑞銀高階主管柏肯菲(Bradley Birkenfeld)告訴美國官員,瑞銀自2002年起即向美國客戶宣傳其不必向美國國稅局揭露其帳戶與身分。

美國檢察官估計,瑞銀向美國國稅局隱瞞的美國客戶資產約有200億美元,相當於2萬名客戶,其中有1.7萬名美國客戶在瑞銀協助下,向國稅局隱瞞身分和帳戶。這些資產每年為瑞銀帶來2億美元的收益。

7.8億美元罰金包括付給美國證管會(SEC)的2億美元,以和解瑞銀從事未登記經紀自營商和投資顧問業務的訴訟。瑞銀還將交還1.8億美元的跨國銀行業務利潤,以及4億美元的美國稅項相關款項。

本案和解的是刑事訴訟部分,民事訴訟尚未達成和解。美國政府在這起民事訴訟中,要求瑞銀交出1.9萬名客戶的名字。

18日的和解協議中,瑞銀已證實收到傳喚,但可以提出抗辯。如果抗辯不成功,又拒絕交出資料,檢方仍可再對瑞銀提出刑事訴訟。

瑞銀董事長庫勒(Peter Kurer)聲明,瑞銀對違反規定感到後悔,並為這些不當行為承擔全部責任。

庫勒說,瑞銀依然致力為客戶保密,但銀行的保密規定決不是用於庇護欺詐行為,也不保護那些在銀行職員積極協助下濫用保密條款的客戶。

美國司法部說,瑞銀員工鎖定美國富人,推廣瑞士銀行的保密制度,邀請他們參加邁阿密海灘巴塞爾藝術節或必斯肯礁島網球賽等富人聚會的場合



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作者: admin
  (2009-02-20 09:23)
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